» 2007»Декабрь»24 » Свои против своих: банки "Апоалим" и "Дисконт" под судом
Свои против своих: банки "Апоалим" и "Дисконт" под судом
7:29 AM
Трудно поверить, но израильские банки финансировали террористическую деятельность против своих же граждан.
Во всём мире финансовые связи с ХАМАСом прерваны , и только Израиль… ведёт себя как ни в чём не бывало. Два крупнейших израильских банка, «Апоалим» и Дисконт», предстанут перед нью-йоркским федеральным судом по обвинению в нарушении законов о запрете финансирования террористической деятельности.
О том, что они переводили миллионы долларов ХАМАСу, заявил Арабский банк Иордании, которому были предъявлены аналогичные обвинения. "Израильские банки инициировали или принимали активное участие в переводах денег ХАМАСу, хотя и имели точно такую же, если не большую возможность, чем Арабский банк, выяснить, не являются ли эти действия нарушением закона», - пишет Арабский банк в своем иске. Не отрицая самого факта, «Апоалим» и «Дисконт» ответили, что это были не преднамеренные действия (что, кстати, не освобождает от отвественности). Тем более, что выяснилось, три четверти миллиона долларов было переведено из банка «Дисконт» напрямую вооруженному крылу ХАМАСа.
В течение нескольких лет Соединенные Штаты и правительства других стран требовали, чтобы финансовое сообщество отслеживало подозрительные денежные переводы и клиентов. А по утверждению Арабского банка, израильтяне переводили миллионы долларов палестинским организациям, подозреваемым в контактах с ХАМАСом. В иске указывается, что израильские банки во многих случаях переводили деньги организациям, которые даже в списках израильского МИДа и министерства обороны фигурировали как террористические даже в списках израильских МИДа и министерства обороны.
Такую роль сыграл и беспорядок в законодательной базе финансовой системы Израиля. В 2004 году Кнессетом был принят закон о запрете финансирования террористической деятельности. Минюст должен был выработать четкие правила, каким организациям и ведомствам ПА деньги переводить можно, а каким нет. Но прошло три года, и никаких правил выработано не было.
По принципу "у каждого Абрама своя программа" Минобороны , например, составило список 200 террористических организаций, с которыми израильским банкам запрещено иметь дело, а банки об этом не знают. Впрочем, в этом списке есть только одно сообщение по ХАМАСу, а в американском списке перечисляются 30 благотворительных организаций и индивидов, связанных с этой террористической организацией.
Последствия этой ненормальной ситуации выявились в сентябре, когда израильские власти обнаружили, что 745 миллионов долларов, переведенных банком «Дисконт», оказались на счетах армии ХАМАСа в секторе Газы. Деньги, якобы, предназначавшиеся на зарплаты бюджетникам автономии, были переведены на счета, контролируемые Исполнительными силами ХАМАСа в Палестинском исламском банке в секторе Газы.
И только тогда банк «Апоалим» объявил, что перестает перечислять израильскую валюту и оказывать услуги банкам в секторе Газы. Вслед за ним о тех же мерах объявил банк «Дисконт».
Трудно поверить, но израильские банки финансировали террористическую деятельность против своих же граждан. 
